浙江義烏農村商業銀行股份有限公司 2022年度股東大會公告

浙江義烏農村商業銀行股份有限公司股東：

根據《公司法》《浙江義烏農村商業銀行股份有限公司章程》規定，浙江義烏農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第四屆董事會決定召開2022年度股東大會�，F將會議有關事項公告如下：

一、會議基本情況

（一）會議召集人：本行董事會。

（二）召開方式：現場會議與網絡投票相結合，股東只能選擇其中一種表決方式。

現場會議時間：2023年4月20日（周四）13：30報到。其中，13：30—14：00為審閱材料時間，14：00正式開會。

現場會議地點：義烏農商銀行總行4樓會議室（義烏市城北路677號新大樓）。

網絡投票時間：2023年4月19日下午3：00-2023年4月20日下午3：00。

網絡投票地址：本行門戶網站http://ywbank.com，首頁點擊“投資者關系”登錄“股東大會網絡投票平臺”。

（三）出席會議人員：

1.本行股東或其委托代理人；

2.本行董事、監事、高級管理人員；

3.大會見證律師。

（四）列席會議人員：本行部門負責人（非股東）、支行行長（非股東）。

二、會議內容

1.報告2022年“三農”和小微企業金融服務情況；

2.審議《義烏農商銀行2022年董事會工作報告（草案）》；

3.審議《義烏農商銀行2022年監事會工作報告（草案）》；

4.報告監事會對董事會2022年履職評價情況；

5.報告監事會對“兩會一層”成員2022年履職評價情況；

6.審議《義烏農商銀行2022年度財務審計報告（草案）》；

7.審議《義烏農商銀行2022年度財務決算方案（草案）》；

8.審議《義烏農商銀行2023年度財務預算方案（草案）》；

9.審議《義烏農商銀行2022年度稅后利潤分配方案（草案）》；

10.審議《關于選舉范慧川女士為義烏農商銀行非執行董事的議案（草案）》；

11.報告2022年關聯交易制度執行情況及關聯交易情況；

12.報告2021年度監管意見及問題整改落實情況。

三、現場會議登記辦法

本行股東（或代理人）如出席現場會議的，可在登記時間內到指定地點登記或以信函、傳真等方式進行登記。

（一）現場會議登記時間：2023年4月14日（周五），上午9:00－11:30；下午13:30－17：00。

（二）登記地址：義烏市城北路677號義烏農商銀行28樓前臺。

傳真登記號碼：0579-85562000。

信函登記請寄：義烏市城北路677號義烏農商銀行董事會辦公室，郵編322000（信封請注明：股東大會資料）。

（三）現場會議登記手續：

1.自然人股東出席現場會議的，應持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應持《授權委托書》、股東身份證復印件及本人身份證辦理登記。

2.企業法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業法人營業執照副本復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應持營業執照副本復印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的《授權委托書》及本人身份證辦理登記。

四、網絡投票表決辦法

選擇網絡投票的股東（或代理人），需在2023年4月19日下午3：00—2023年4月20日下午3：00前登錄本行股東大會網絡投票平臺進行投票，行使表決權。

本行股東只能選擇現場會議表決或網絡投票的其中一種表決方式。如同一股東通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

五、其他事項

（一）現場會議報到時間：2023年4月20日（周四）13：30。

（二）現場會議報到手續:

1.已辦理會議登記的，請攜帶本人身份證出席。

2.未辦理會議登記的（含已辦理會議登記但更換出席人員的），請攜帶相關證件和文件辦理會議報到手續。

3.因攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東身份或代理人資格的人員，將不能出席現場會議。

（三）股東（或委托代理人）未出席股東大會現場會議，亦未登錄本行股東大會網絡投票系統進行投票表決的，將視為放棄在本次會議的表決權。

（四）股東如需提前審閱會議材料，可于2023年4月14日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00），至義烏農商銀行總行28樓前臺審閱。

（五）《授權委托書》可到本行門戶網站下載。

（六）會議聯系方式

聯系人：沈女士，電話：0579-85562965。

地址：義烏農商銀行總行董事會辦公室。

（七）如因特殊情況，會議時間、地點或網絡投票地址等發生變化的，將另行通知。

特此公告。

浙江義烏農村商業銀行股份有限公司

二〇二三年三月三十日